Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de activos y Financiación de Terrorismo - SARLAFT

La cooperativa COMIPOL, comprometida con el desarrollo y eficaz cumplimiento de las normas legales, apoyando la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo bajo una conducta de cero tolerancias con ese flagelo trabajando por la construcción
de un país libre y productivo.

Para el cumplimiento de este propósito, se aprobó la adopción e implantación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo –SARLAFT-, como una herramienta para gestionar en forma oportuna y efectiva los diferentes riesgos inherentes a las actividades de la Cooperativa.

El SARLAFT es un sistema integrado por etapas y elementos, los cuales se desarrollan a través de metodologías y procedimientos que se utilizan al interior de la cooperativa, para identificar y conocer nuestros asociados, los empleados, los clientes, los beneficiarios de transferencias, los proveedores y otras partes de interés que tienen relación directa e indirectamente con la entidad.

De esta forma, la cooperativa COMIPOL, pretende garantizar las sanas prácticas comerciales, aumentar su reputación, disminuir la ocurrencia de delitos y ante todo proteger las relaciones de negocios que se establezcan con nuestros grupos de interés.